Delitos relacionados con criptomonedas

Explora el lado oscuro de las finanzas digitales en Crimen de Criptomonedas, una adición esencial a la serie Criptomonedas Tether. Esta guía, elaborada por expertos, revela cómo la delincuencia, la política y la tecnología blockchain se entrelazan en el panorama financiero actual. Para estudiantes, profesionales y entusiastas de las criptomonedas, comprender estas dinámicas ya no es opcional: es esencial.

Resumen breve de los capítulos:

1: Criptomonedas y delincuencia: Examina cómo el anonimato impulsa las transacciones ilícitas de criptomonedas a nivel mundial.

2: Bitfinex: Investiga una de las plataformas de intercambio más controvertidas, vinculada a múltiples escándalos de criptomonedas.

3: Historia de Bitcoin: Describe la evolución de Bitcoin y su papel en los sistemas financieros criminales.

4: Análisis de blockchain: Detalla los métodos forenses utilizados para rastrear los flujos ilícitos de criptomonedas.

5: Privacidad y blockchain: Explora la tensión entre la transparencia y la privacidad en las redes de criptomonedas.

6: Coincheck: Analiza el importante hackeo japonés que conmocionó al mundo de las criptomonedas.

7: Bitcoin: Analiza la estructura de Bitcoin y su vulnerabilidad a la explotación criminal.

8: Tether (criptomoneda): Analiza el papel de Tether en las finanzas de criptomonedas y las investigaciones criminales.

9: Hackeo de Bitfinex en 2016: Ofrece una mirada profunda a uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia.

10: SafeMoon: Explora el auge y las controversias de SafeMoon en el contexto del fraude de criptomonedas.

11: Criptomoneda: Ofrece una visión amplia de las monedas digitales y los riesgos que representan para la delincuencia.

12: Quadriga (empresa): Desentraña el misterio detrás de la plataforma canadiense de intercambio y sus millones perdidos.

13: Burbuja de criptomonedas: Analiza los ciclos especulativos y su conexión con los delitos financieros.

14: Rastreo de criptomonedas: Abarca las técnicas modernas utilizadas por las fuerzas del orden para rastrear activos.

15: Sheep Marketplace: Investiga una plataforma de la darknet y la estafa de salida que la siguió.

16: Intercambio de criptomonedas: Examina las operaciones de intercambio y su papel en el fraude.

17: Monedero de criptomonedas: Describe los tipos de monedero y cómo se utilizan indebidamente en esquemas de lavado de activos.

18: Tumbler de criptomonedas: Explica los tumblers y cómo ocultan el origen de los fondos.

19: Binance: Explora el crecimiento de Binance y el escrutinio regulatorio sobre sus esfuerzos de cumplimiento.

20: Bitconnect: Disecciona uno de los esquemas Ponzi de criptomonedas más infames de la historia reciente.

21: Blockchain-puntocom: Analiza los servicios de una importante plataforma y sus implicaciones en la actividad delictiva.

Este libro conecta cada caso con las estructuras políticas y financieras más amplias que rodean a Tether y otras criptomonedas. Proporciona a los lectores los conocimientos necesarios para comprender el crimen digital y las herramientas para responder a él. Independientemente de si usted es un responsable de políticas, un académico o un entusiasta, este recurso es indispensable.